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董事名單與其角色和職能

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股東提名人選參選董事的程式

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董事會成員多元化策略及董事提名政策

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董事提名政策               在線查看 下載資料

企業管治

審計委員會
本公司已于二零一零年五月十四日根據上市規則成立審核委員會,并已制定其書面職權范圍。審核委員會的主要職責為審閱及監察本集團的財務申報程序及內部控制系統。審核委員會由陶志剛博士、王國豪先生、張文宇先生及鄭迪舜先生組成。陶志剛博士為審核委員會主席。
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薪酬委員會
本公司已于二零一零年五月十四日根據上市規則附錄14所載企業管治常規守則的守則條文成立薪酬委員會。此委員會的職責包括就本公司董事和高級管理人員的各種薪酬制訂本公司政策及架構并向董事會提出建議、為制訂薪酬政策建立一套正式及具透明度的程序、按照職權范圍所規定方式厘定所有執行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇,就非執行董事的薪酬向董事會提出建議、審閱及批淮按表現厘定的薪酬,以及就本集團股東于股東大會上根據上市規則規定而事先核淮的任何董事的服務合約的公平及合理性對本集團股東提交建議。薪酬委員會由黃聯禧先生、左滿倫先生、陶志剛博士、王國豪先生以及張文宇先生組成。 陶志剛博士為薪酬委員會主席。
提名委員會
本公司于二零一零年五月十四日成立提名委員會。提名委員會的主要職能為就填補董事會空缺的人選向董事會提交建議。提名委員會由黃聯禧先生、左滿倫先生、王國豪先生、陶志剛博士及蘭芳女士組成。黃聯禧先生為提名委員會主席。

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